Un'inchiesta per riciclaggio ha investito il casinò di San Marino . Secondo gli inquirenti, circa 7,5 milioni di euro di provenienza illecita sarebbero stati ripuliti attraverso le slot della Giochi del Titano , la società di proprietà dello Stato al centro delle perquisizioni. Gli indagati sono sette . Tra loro c'è il direttore generale e amministratore delegato Salvatore Caronia , che sarebbe ai domiciliari.
Le perquisizioni sono scattate il 29 settembre , giorno in cui la sala è rimasta chiusa al pubblico. A coordinare l'indagine sono la Procura di Ravenna e il Tribunale di San Marino . Il fascicolo sarebbe collegato alle segnalazioni dell' Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) e a richieste di assistenza giudiziaria arrivate dall'Italia a inizio anno.
San Marino, il riciclaggio nella casinò secondo l'accusa La cifra contestata, 7.493.421,67 euro , corrisponde ai movimenti ricostruiti dall'AIF dal 2019 al 2026 . A muovere il denaro sarebbe stato l'imprenditore Elio Marino , che avrebbe dichiarato redditi tra 5.000 e 38.000 euro .
Per gli inquirenti si tratterebbe di autoriciclaggio : il contante sarebbe arrivato da Ciserano , in provincia di Bergamo , dove Marino lo avrebbe ricevuto da cittadini albanesi. Le somme sarebbero legate a un giro di false fatturazioni con società cartiere. Il denaro sarebbe poi stato trasferito a San Marino e giocato alle slot. Le vincite, pagate con assegni, sarebbero state depositate in banca come normali guadagni da gioco.
L'ipotesi di concorso in riciclaggio riguarda anche la compagna dell'imprenditore, Aizada Chokoeva , e cinque figure interne alla società, tra cui il vicedirettore Angelo Muraccini .
Il ruolo del direttore e i sequestri A Caronia gli inquirenti attribuiscono pressioni sui funzionari della Banca Agricola Commerciale , per evitare che all'imprenditore venissero chiesti documenti sui redditi.
L'accusa sospetta anche l'aiuto di alcuni dipendenti. Alcune slot sarebbero state riservate a Marino e alla compagna, con l'accesso temporaneamente impedito agli altri giocatori. Nelle intercettazioni comparirebbero riferimenti agli assegni e a una commissione che sarebbe stata chiesta per il servizio.
Sotto sequestro sono finite dieci slot machine . I tecnici verificheranno se il software o i sistemi informatici siano stati modificati per alterare le probabilità di vincita . Sequestrati anche dispositivi informatici e telefoni cellulari degli indagati, mentre sono stati acquisiti i filmati della videosorveglianza.
Le accuse restano ipotesi da verificare e l'inchiesta è ancora aperta.
Sul fronte dei controlli, il Decreto Delegato n. 129 del 31 agosto 2026 ha reso più stringenti gli obblighi delle case da gioco sammarinesi: i clienti vanno identificati già all'ingresso e i loro dati collegati alle operazioni da 2.000 euro in su.
Il Congresso di Stato di San Marino: "Fiducia nella magistratura" Il 30 settembre si è riunito d'urgenza l' Ente di Stato dei Giochi . Sul caso è intervenuto poi il Congresso di Stato , che ha espresso “ piena fiducia nell'operato della Magistratura e nelle Autorità preposte agli accertamenti, nella certezza che ogni valutazione sarà compiuta nelle sedi competenti e nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento ”.
Per il Governo le vicende oggetto dell'indagine “ non possono essere ricondotte, in questa fase, all'attività complessivamente svolta dalla Società, né tantomeno alla generalità dei suoi dipendenti e collaboratori ”. Il consiglio di amministrazione si è già attivato mercoledì per collaborare con l'autorità giudiziaria e garantire la continuità aziendale.
L' operatività della struttura resta la priorità dell'Esecutivo, pronto ad adottare atti formali sulla gestione se sarà necessario. Il Governo ha assicurato che continuerà a seguire la vicenda a tutela dell'interesse pubblico. In chiusura, il Congresso di Stato ha invitato “ al senso di responsabilità e all'equilibrio nel dibattito pubblico ”. fp/AGIMEG
Fonte: Agimeg.it
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Agimeg.it a norma dell'art. 70 Legge 22 aprile 1941 n. 633.