Il direttore John Pierce ha illustrato lo stato di conformità degli operatori e le criticità più ricorrenti emerse dai casi trattati. La nuova valutazione del rischio di settore sarà pubblicata a luglio. Le carenze più comuni includono la distanza tra politiche e prassi e la supervisione insufficiente sui controlli antiriciclaggio. La Commission sta lavorando per migliorare la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Fonte: Agimeg.it
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