L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato l'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che include analisi su fenomeni emergenti come il money laundering as a service, virtual IBAN e diverse tipologie di truffe. Le casistiche presentano schemi operativi complessi identificati attraverso segnalazioni da soggetti obbligati e attività di UIF dirette. I casi riportati includono una reimpiego dei proventi di un'impresa scam tramite criptovalute, e uno in cui la provvista è stata utilizzata per comprare oggetti virtuali per videogiochi. L'UIF ha anche identificato sistemi informali di trasferimento di fondi attraverso criptoattività.
Fonte: Agimeg.it
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