Il nuovo regolamento (UE) 2024/1624 introdurrà un tetto massimo di 10.000 euro per le transazioni commerciali in contanti a partire dal 10 luglio 2027, ma l'Italia continuerà con il limite attuale di 5.000 euro. Il regolamento mira a uniformare il quadro europeo riducendo l'esposizione al rischio di riciclaggio nelle operazioni di importo elevato. Gli obblighi di verifica inizieranno da 3.000 euro, richiedendo identificazione del cliente e conservazione della documentazione per cinque anni. Il pacchetto antiriciclaggio estende gli obblighi a nuovi settori come il calcio professionistico e i servizi su cripto-attività.
Fonte: Agimeg.it
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